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工商银行东平支行开展“反洗钱”主题宣传活动

2018-12-07 |来自: 今日东平报

  

  本报讯 (通讯员 王建民 郑燕)根据泰安分行“关于组织开展2018年反洗钱主题宣传活动的通知”要求,为预防打击不法洗钱犯罪,增强全员和企业客户的“反洗钱”意识,近日,工商银行东平支行积极组织开展以“助力反洗钱,我们在行动”“远离洗钱犯罪,保住‘钱袋子’”为主题的“反洗钱”集中宣传月活动。

  高度重视,落实责任。为保证本次宣传月活动的有序开展,该行确定一名运行督导员及营业网点负责人为本次宣传活动的第一责任人,具体负责配合落实“反洗钱”主题宣传集中月活动的组织实施,同步开展“反洗钱”宣传,做好组织协调工作。各网点利用晨夕会,组织学习“反洗钱”检查情况通报,以案例剖析形式反映“反洗钱”工作存在的问题和薄弱环节,以监管部门从严问责强调“反洗钱”工作的重要性,充分引起全员的高度重视,深刻认识宣传“反洗钱”工作的必要性。

  形式多样,效果明显。该行在各营业网点利用LED循环播放“助力反洗钱,我们在行动”、“远离洗钱犯罪,保住‘钱袋子’”等宣传标语,制作反洗钱知识展板,现场讲解、发放宣传折页等形式,发放宣传材料600余份、宣传折页200余册。积极组织一线网点员工深入到人员相对集中的“金汇街”及商场超市进行宣传,讲解“反洗钱”知识,为社会公众解疑释惑,提升了广大企业及客户主动配合和支持“反洗钱”工作的热情,以期保障社会公众自觉远离洗钱犯罪,营造了良好的“反洗钱”社会氛围。

  加强培训,强化履职。为提升“反洗钱”岗位人员的履职能力,该行组织全体员工学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法规,以增强全员“反洗钱”工作的意识,加深对“反洗钱”法规的理解。通过培训学习,全面掌握“反洗钱”的特征、主要表现形式及常用手段等,提高全员对可疑交易的判断能力和风险识别水平,有力遏制洗钱活动,从源头上防范和查堵洗钱违法犯罪行为,维护金融体系稳健运行。

编辑:admin
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